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中国互金协会要求P2P平台上报四大类自查材料

2018-08-31 11:45         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

   记者获悉,中国互金协会要求会员单位提供四大类自查材料,并要求填报截至今年8月31日存量业务的情况。

  据了解,第一类为会计师事务所和律师事务所审查材料,包括是否有资金池、是否自融、是否发售理财产品募集资金等10种情况。

  第二类为基础制度清单,其中包括风控、信息科技管理、客户信息与数据管理等11项相关制度。

  第三类为基本材料,平台需要提供网贷机构的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员清单及详细履历,逾期和坏账处理机制介绍,网贷机构退出安排等15项相关材料。

  第四类为统计数据报表清单,其中包括利率、债权转让、自动投标等13项统计表。

  来源:中国互联网金融协会


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