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泰然金融实控人投案 多名高管被采取强制措施

分类:平台| 来源: Miss.李| 2019-11-04 16:43:34
摘要
11月3日杭州市公安局滨江分局发布“关于‘泰然金融’平台案情通报”。

  11月3日杭州市公安局滨江分局发布“关于‘泰然金融’平台案情通报”。

  通报提到,杭州市公安局高新区(滨江)分局对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据悉,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。目前公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。公安机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

  据悉,此前泰然金融在去年11月份向美国证券交易所递交招股书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。在今年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。之后泰然金融又谋求借壳中国城超市(NASDAQ:IFMK)曲线赴美上市。而在今年7月4日,中国城超市发布《退市或未能满足持续上市规则或标准的公告》(下称“公告”)。公告显示,美东时间7月2日,上市公司iFresh收到纳斯达克方面的通知称公司不再符合纳斯达克的上市规则。

  根据媒体公开信息,除了上述iFresh连续两年的巨额亏损,此前上市公司公告还提及,由于纽约食品零售市场下滑导致公司录得巨额累计亏损、经营亏损,且公司营业现金流为负,目前杂货店业务面临挑战,使得上市公司在面临激烈竞争的是食品零售市场要保持其竞争地位具有不确定性,因此IFMK试图通过收购小泰国际来改善糟糕的现金流与业绩情况。小泰国际则作为泰然金融赴美上市的主体。

  公开资料显示,泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司, 该平台于2014年9月上线运营。据其官方信披数据显示,截止2019年10月31日,平台累计交易金额为539.79亿元,累计代偿金额为2.76亿元。

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