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深圳通报钱富通、零钱罐、汇通易贷最新进展

分类:平台| 来源: P2P点评员| 2019-07-15 10:00:51
摘要
7月12日,深圳市公安南山分局,福田分局发布对 “零钱罐”, “钱富通”,“汇通易贷”平台案件的情况通报。

7月12日,深圳市公安南山分局、发布对 “零钱罐”, “钱富通”平台案件的情况通报。

关于“零钱罐”平台案件的情况通报

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(”零钱罐"平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众台法权益。

现将案件情况通报如下:

一、本周新增回款约248万元;目前归集资金共乡7130.8万元,冻结资金共180万元。

二、本周南山警方已将犯罪嫌疑人陈某、陈某劲等7人依法移送至南山区人民检察院审查起诉。

三、南山警方已传唤犯罪嫌疑人陈某及一家大额信款企业负责人并敦促该企业负责人尽快还款请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展

关于“钱富通”平台案件的情况通报

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海钱富通互联网金融有限公司(“钱富通”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。

现将案件情况通报如下:

一、2019年5月17日南山警方对深圳前海钱富通互联网金融有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查

二、南山警方在前期收集大量证据的情况下,于2019年7月10日对犯罪嫌疑人杨某开依法采取刑事抱留强制措施现南山警方敦促其余涉案工作人员及欠款企业和个人配合南山警方调查取证、追旺挽损,争取从轻从宽处理。

三、·南山警方已聘请专业机构和审计公司对“钱富”平台涉及案件的相关数据进行提取并对调取的银行资金流水进行梳理和审计

四、南山警方在办理案件过程中与投资人代表群体开了三次沟通会警方对投资人代表对警方工作的理解与配合表示感谢

五、南山警方敦促各借款方及时归还欠款至“钱通”专案待收款专户中(账户名:钱富通专案待收款专户,帐号:4000020338000031018,开户行:深圳工商银行南山支行并注明“还款人某某和资金用途请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件;依照法律程序适时公布案件进展情况

深圳市公安局南山分局2019年7月12日

关于“汇通易贷”平台的案件情况通报

深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市汇通互联网信息服务有限公司(“汇通易贷”平台)涉免损工作。警方已依法冻结平台5个收款账户,现累计户银行:北京银行)或6214680131571059(账户:刘云军,开户银行:北京银行),并注明还有专人鱼贵答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。

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