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高管主动申请边控的顺心理财因集资诈骗被立案调查

2018-11-24 10:14         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

   

       杭州市公安局江干区分局发布案件通报称,P2P平台“顺心理财”已于2018年11月20日以涉嫌集资诈骗案被立案侦查。

  目前,平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。

  据天眼此前报道,11月9日,P2P平台顺心理财在其官网发布公告称,顺心理财将会对所有逾期的标的项目展期1个月,展期期间,逾期项目的本金暂时按活期年化3.6%计算利息。

  11月13日,顺心理财在其官网发布一则“关于“顺心理财”平台现有业务暂停公告”,称将在相关监管部门的指引下良性退出P2P领域。值得一提的是,平台在发布退出公告中称,平台实控人,财务负责人、股东及高管主动向警方申请了边控措施。“顺心理财”此举使得投资人广为关注,平台由被边控到主动申请边控,大增好感,未料想到只是面子工作。退出公告出台仅十天便被立案侦查。

  同时,警方通报中还提供了网上报案,邮寄报案和到公安机关报案等三种投资人报案方式。以下为具体报案方式及所需材料:

  1, 网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号"微警务”, ”网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案:或下载“警察叔叔”APP,通过"更多服务”一一“网安”, "网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

  2、上门报案: 投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案

  3, 邮寄报案:投资人可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存)通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市江干区景芳路63号,杭州市公安局江干区分局经侦大队"顺心理财”专案组收,邮编310020。

  据了解,顺心理财主体运营公司为浙江顺竣投资管理有限公司,注册资本5000万,法人阴兵涛,平台于2017年7月官网上线运营,2017年8月APP上线运营。平台官网数据显示,平台累计交易额10.44亿元。

  来自:天眼


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