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望洲财富案进展:宜昌负责人获刑5年 被罚6万

2017-12-21 10:26         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

    12月18日,据望洲财富官方微信号,宜昌市葛洲坝人民法院日前对望洲财富宜昌分公司负责人李美森和杨大治进行宣判。

望洲财富案进展:宜昌负责人获刑5年 被罚6万

  法院判决被告人李美森、杨大治犯非法吸收公众存款罪,分别处罚金人民币6万元;前者被判处有期徒刑5年,后者被判处有期徒刑4年零3个月。

  经审理查明,望洲财富宜昌分公司于2014年7月9日注册,李美森为宜昌分公司负责人,2015年2月李美森任望洲财富西南区域总经理(管辖宜昌分公司)。2015年4月30日,望洲财富调整宜昌分公司负责人为杨大治,并于2015年5月10日变更注册登记。

  判决书显示,望洲财富宜昌分公司通过客户经理介绍、业务员拉拢客户、发放宣传单、举办年会活动的方式进行宣传,以P2P借贷名义和高利率收益、提供担保吸引不特定对象理财投资,通过与投资者签订不同期限和7%至15%不等的年化利率、承诺到期还本付息的转让债权、代理出借合同为诱饵,向社会公众非法吸收人民币资金并转入洲际财富的银行账户。

  据悉,2014年7月至2016年4月,望洲财富宜昌分公司非法吸收资金12408.51万元,除前期部分返还投资人的本金和收益外,至案发时,仍有未还款债权人数746人计1300人次(按合同份数计算),造成未兑付的本金损失9081.4万元。

  检方查证,被告人李美森任宜昌分公司负责人期间非法吸收资金3387.94万元,给投资者造成损失15万元,任西南区域总经理管理宜昌分公司期间,非法吸收资金并致投资者损失6018.6万元,以业绩提成名义获取非法所得91482.3元。被告人杨大治任宜昌分公司负责人期间,非法吸收资金并给投资者造成损失8461.5万元,以业绩提成名义获取非法所得218841.35元。

  工商资料显示,望洲财富投资管理有限公司成立于2014年3月10日,法定代表人杨卫国(另案处理),经营范围包括投资管理、投资咨询、商务咨询、金融信息服务(不得从事金融业务),望洲财富是其下属的P2P网贷平台。 2016年4月21日,望洲财富官网发布公告,集团董事长杨卫国失联,估计卷款10亿元左右,此后案件一直有新进展情况。

  值得注意的是,在此次宜昌分公司判决之前,江苏省常州市天宁区人民检察院已对望洲财富常州分公司的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。

  目前,望洲财富案的回款进展依然较缓慢。据望洲财富官方微信号12月5日最新的回款信息显示,截至11月30日,合计回款叁亿零叁佰玖拾叁万柒仟贰佰零捌元贰角陆分(303,937,208.26元),不包括经侦扣押、查封的资产和冻结账户中资金,也不包括山西2家银行的退款。根据此前披露,本案未兑付本金约27亿元左右,真正完成兑付恐怕还有很长的路要走。

  来源:WEMONEY 作者:秦玮


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